ازطریق انجام تحقیقات ومطالعات  ، ازطریق روابط عمومی ها ، سخنرانی ها و اجتماعات ، از طریق رسانه ها ، تعاریف سازمانی با توجه به ماموریت انها

مثال : (نوسانات نرخ ارز);  که ازطریق دادوستد های صرافی ها و بازار سیاه آن تاثیرگذار است و ازطرق بخش خبری صداوسیمامانندخبر 20:30 

روزنامه های اقتصادی ،روزنامهای دیگر ازجمله جام جم بخش اقتصادی، سایت بانک مرکزی ، اعلام مسافرین پروازهای خارجی که ارز سهمیه ای دریافت مینمایند یا بهرصورت ارز نیازمندند. اتحادیه صنف واردکنندگان .سایتهای اعلام خبر نوسانات آنلاین نرخ ارز وسکه وطلا،اخبار وسخنگوی وزارت اموراقتصاد ودارایی،اخبار وزارت صنایع درخصوص نوسانات قیمت صنایع تولیدی وابسته به ارز ،

2.ارجاع وطرح مسئله در سازمانهای عمومی

نحوه ارجاع آن ازطریق پیشنهاد ودرخواست (مثلا صندوق انتقاد وپیشنهادات)

ازطریق خود سازمانها (مثلا واحد بازرسی )

ازطریق مطبوعات و رسانه ها (مثلا اطلاع رسانی بخش سرزده دراخبار 20:30 شبکه دو سیما )

ازطریق گروه های ذینفع یا ذینفوذ،ازطریق انتخابات

مثال:ارجاع وطرح مسیله ازطریق واحدبازرسی سازمان اموراقتصادی ودارایی ، طرح مشکل واحدمدیریت نظارت برامور ارزو صرافی هادربانک مرکزی ،ازطریق نمایندگان محترم مجلس کمیسیون اموراقتصادی ، طرح در اتحادیه صنف صرافی ها ، 

3.شکل گیری تهیه وتدوین خط مشی

عوامل موثر در این مرحله جهت شکل گیری : الف- مسئولیت سازمانی وتعهد آنها   ب- نظریات کارشناسی    پ- جریانات اجتماعی اقتصادی فرهنگی موجود درجامعه  ج- ائتلاف یا رقابت عوامل ذینفع د- اهداف ورسالت عمومی سازمان  ه- ارزشهای حاکم بر جامعه ک- امکانات موجود درجامعه

مثال: 1- ورود مستقیم بانک مرکزی و بررسی نیازهای بازار و درصورت نیاز عرضه ارز به متقاضیان اصلی ازطریق واحدارز یا صرافی های مربوبطه به (از جمله مسافرین خروج ازمرز مثلا زایرین حج ،عتبات عالیات، دانشجویان درحال تحصیل دانشگاههای خارجی ،واردکنندگان محصولات ، و...) ورود نیروی انتظامی به بازار سیاه و جلوگیری عوامل دلالان تاثیرگذار بر افکار عمومی ، اعلام خبر بانک مرکزی از طرق رسانه های خبری و سوق نیاز عمومی به سمت واحدارز بانک مرکزی و یا صرافی های مربوطه منتخب،راه‌اندازی بورس ارز به‌جای مرکز مبادلات ارزی و در نتیجه تک‌نرخی شدن ارز ،جلوگیری واسطه‌گران بازار به عنوان یکی از عوامل غیررسمی تعیین نرخ ارز، یکسان‌سازی نرخ ارز،خنثی سازی  هیجان‌های خاص و ناپایدار بر رفتار نرخ ارز در بازار .رسیدگی به وضعیت صرافی های غیر مجاز،جلوگیری از قاچاق ارز درسیستم داخلی عرضه ارز و مرزهای کشور ، نظارت برامور واردات ومیزان ارزهای تخصیص و مقادیر ارزشی کالاهای وارداتی و...

4.قانونی کردن خط مشی

ازطرق نمایندگان مجلس - ازطریق سازمانهای وابسته به قوه مقننه - از طریق گروه های فشار - ازطریق دادگاه ها - آیین نامه وبخشنامه ها  - از طریق قوه مجریه 

مثال: مصوبات هیات اقتصادی دولت یا هیات وزیران بر امور ارزی ، بخشنامه های بانک مرکزی ، مصوبات و ابلاغات به نحوه عرضه ارز وقیمت آن به صرافی ها

مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس بر امور ارز، قانون های وضع شده مجلس برامورارز ومبادلات آن،ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز ،تهیه لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی  با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی،

ماده ۷- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره ۱- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.

تبصره ۲-  عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.

تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.

ماده ۸- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید.

اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.

ماده ۹- به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاه‌هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیت‌ها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام مییابد:

الف- آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان

ب- به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت

ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق

ث- ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش‌های مردمی در دستگاه‌های کاشف

ج- نظارت و بازرسی برای آسیب‌شناسی فعالیت دستگاه‌های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه

ماده ۱۱- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی

ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ – کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن

تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده ۱۹- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده(۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.

ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸)

5.ابلاغ واجرائ خط مشی

عوامل تاثیر گذار دراین مرحله : منابع انسانی ، مالی ، بودجه، زمان، میزان اطلاعات در دسترس

مثال: بانک مرکزی/صرافی ها/ وزارت دارایی/ سازمان گمرکات /سازمان حج وزیارت/ وزارت صنعت نعدن وتجارت ونیروی انتظامی

6. ارزیابی خط مشی

بازخوردها وفرصتهایی که خط مشی میتواندایجاد کند.

نقاط قوت وضعف ،نظرسنجی ها ، و....

بازرسی و تحقیقات میدانی از عملکرد بند 5 و اثرات آن که آیا خط مشی وضع شده اثر مثبت داشته یا میزان اثر پذیری آن چقدر بوده در صورت نیاز استمرار خط مشی یا وضع تغییرات اصلاحی ی بالکل حذف خط مشی و تدوین خط مشی جدید

نظارت بر عملکرد صرافی ها ، عملکرد واحد پول وارز بانک مرکزی و....